公告日期:2022-10-31
公告编号:2022-056
证券代码:834072 证券简称:德隆股份 主办券商:国泰君安
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 13 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人:程小松
6. 会议列席人员:周文荣、庄永会、鲍振林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》)和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,以客观、公正的原则,真实
公告编号:2022-056
地反映了公司财务状况。现因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请拟于 2022年11 月16日召开公司 2022 年第六次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
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