公告日期:2017-10-31
公告编号:临 2017-055
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证券代码: 834070 证券简称:盛全物业 主办券商:中信证券
盛全物业服务股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
盛全物业服务股份有限公司(以下简称:公司)第一届董事会第
二十六次会议通知于 2017 年 10 月 23 日以邮件通知形式发出,并于
2017 年 10 月 26 日在公司会议室举行。本次会议应出席董事 7 名,
实际出席 7 名,公司监事及高级管理人员列席,会议由沈玲娜主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
( 一)会议审议《 关于选举公司董事长的议案》 ,本议案无需提
交股东大会审议。
议案内容: 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( http://www.neeq.com.cn) 披露的《盛全物业董事长、董事变动公
告(任免情况)》( 公告编号:临 2017-056) 。
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
( 二)会议审议《 关于选举公司董事的议案》 ,本议案需提交股
东大会审议。
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