公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-007
证券代码:834068 证券简称:蓝氧科技 主办券商:新时代证券
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月9日
2.会议召开地点:珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司五楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数101,533,700股,占公司有表决权股份总数的95.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,公司将进行换届选举,在选出新任董事前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名蔡济尧、陈来贵、李天东、李新勇、李宏斌为公司第二届董事会董事候选人,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2019-007
(www.neeq.com.cn)上发布的《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数101,533,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事任期已届满,公司将进行换届选举,在选出新任监事前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名陈德全、白晋伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数10,153,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总0数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司
董事会
2019年4月11日
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