公告日期：2018-04-24

证券代码：834068 证券简称：蓝氧科技 主办券商：新时代证券



珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司



关于补充确认 2017年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



1、2017年1月19日，珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司（以



下简称“公司”或“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订融资额度协议，上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行同意向新依科提供人民币3,000万元的循环贷款额度，额度使用期限为2017年1月17日至2018年1月17日。该融资额度协议由珠海中珠集团股份有限公司和许德来共同提供连带保证，并于2017年1月19 日与浦发银行珠海分行签订最高额保证合同。截至报告期末，新依科与上海浦东发展银行股份有限公司签订流动资金借款合同，借款金额为3,000万元。



2、2017年2月15日，公司与华夏银行股份有限公司珠海分行



签订流动资金借款合同，借款金额为人民币300万元。该借款由许德



来提供连带责任保证，签订个人保证合同。



3、2017年9月1日，公司与中国农业银行股份有限公司珠海南



湾支行签订流动资金借款合同。中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行同意向本公司提供3,600万元的借款额度，在此额度内逐笔申请借款，但是单笔借款期限不超过1年。该借款由本公司之子公司珠海 虹鑫科技有限公司以其自有房产提供抵押担保，并于2017年9月1



日签订抵押合同。



4、2017年 11月，公司接受订单，向珠海经济特区农牧肉类联



合发展有限公司销售产品，销售金额为8,547.01元。



（二）关联方关系概述



1、珠海中珠集团股份有限公司为本公司控股股东，许德来为本公司实际控制人。



2、本公司为珠海虹鑫科技有限公司控股股东。



3、本公司与珠海经济特区农牧肉类联合发展有限公司的实际控制人均为许德来。



上述交易构成公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议并通过



《关于补充确认2017年度关联交易的议案》。根据《公司章程》、《关



联交易管理办法》有关规定，公司董事田红作为关联董事，在本议案 表决时进行了回避。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。该 议案需提交2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



珠海中珠集团股份有 珠海市拱北迎宾南路1081号中 其他股份有限公司 许德来



限公司 珠大厦十七楼 (非上市)



珠海虹鑫科技有限公 珠海市香洲区南屏科技工业园 其他有限责任公司 钟伟建



司 屏西六路3号二层厂房A1室



珠海经济特区农牧肉 珠海市吉大白莲路176号33栋2 有限责任公司 冯高忠



类联合发展有限公司 楼



许德来 广东省阳西县程村镇居民委员 自然人 -



会建设路164号



（二）关联关系



1、珠海中珠集团股份有限公司为本公司控股股东，许德来为本公司实际控制人。



2、本公司为珠海虹鑫科技有限公司控股股东。



3、本公司与珠海经济特区农牧肉类联合发展有限公司的实际控制人均为许德来。



三、交易协议的主要内容



1、2……
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