公告日期：2017-12-29

证券代码：834068 证券简称：蓝氧科技 主办券商：新时代证券



珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议时间：2017年12月27日上午9:30



（二）会议地点：珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路6号1号



楼，公司五楼会议室。



（三）会议表决方式：投票表决



（四）会议召集人：董事会



（五）会议主持人：董事长田红



（六）公司已于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参照上述公告。



（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况



本次股东大会应出席股东30人，实际出席股东10人，代表公司



股份 105,366,700股，占公司股份总额的98.78%。公司董事、监事



和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。



三、提案审议和表决情况



（一）审议通过《关于继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。



1、议案内容：



拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



度的财务审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于终止公司股权激励计划的议案》。



1、议案内容：



根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与原激励对象协商一致，决定终止股权激励计划。本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。



2、议案表决结果：



同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于制定信息披露制度的议案》。



1、议案内容：



为提高公司信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据有关政策法规关于股份有限公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，制定信息披露制度。



2、议案表决结果：



同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于制定年度报告差错责任追究制度的议案》。



1、议案内容：



为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定本年度报告差错责任追究制度。



2、议案表决结果：



同意股数 105,366,700 股，占本次股东大会表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；



弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



四、备查文件目录



《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》


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