公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-036
证券代码:834066 证券简称:大统体育 主办券商:国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 11 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-036
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834066 大统体育 2020 年 9 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于利用闲置资金委托理财》议案
详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于利用闲置资金委托理财》的公告(公告编号:2020-032)
(二)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
具体内容详见公司2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-033)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)
公告编号:2020-036
身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账 户卡和股东持股凭证;
4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。
5.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 9 月 11 日上午 8 点 30 分
(三)登记地点:内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号
四、其他
(一)会议联系方式:云亚楠女士联系地址:内蒙古呼和浩特市回民区中山西路
1 号海亮广场 A 座 41 楼 邮编:010030 联系电话:15847……
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