公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-018
证券代码:834066 证券简称:大统体育 主办券商:国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:张秀祯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司包头市大统体育用品有限责任公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,整合及优化现有资源,提升资源利用率,实现管理合理性,公司拟注销全资子公司包头市大统体育用品有限责任公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关
公告编号:2020-018
于注销子公司的公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟注销全资子公司呼和浩特市大统物业有限责任公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,整合及优化现有资源,提升资源利用率,实现管理合理性,公司拟注销全资子公司呼和浩特市大统物业有限责任公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟注销控股子公司内蒙古大统微运动商贸有限责任公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,整合及优化现有资源,提升资源利用率,实现管理合理性,公司拟注销控股子公司内蒙古大统微运动商贸有限责任公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-018
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟注销全资子公司内蒙古大统实业有限责任公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,整合及优化现有资源,提升资源利用率,实现管理合理性,公司拟注销全资子公司内蒙古大统实业有限责任公司。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟注销控股子公司内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展情况,整合及优化……
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