公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-051

证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：呼和浩特市新华大街 78 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张秀祯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议


公告编号：2021-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容

为了进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》做相应修订，经股东大会审议并通过后启用。

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容

内蒙古大统体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》，现将公司法定代表人由张秀祯变更为程红。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2021-051

三、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》
内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

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