公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-029
证券代码:834066 证券简称:大统体育 主办券商:国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张秀祯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议
公告编号:2021-029
二、议案审议情况
(一)审议《关于利用闲置资金委托理财》议案
1.议案内容
详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于利用闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》议案
1.议案内容
具体内容详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
内蒙古大统体育用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议
内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。