公告日期:2021-07-28
公告编号:2021-016
证券代码:834066 证券简称:大统体育 主办券商:国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 7 月 27 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开
2021 年第一次临时股东大会》议案,公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律否、行政法规、部门规章、 规 范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
股东大会会场设置在内蒙古呼和浩特市回民区新华大街78号公司会议室, 以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2021-016
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834066 大统体育 2021 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案
详细内容请参见 2021 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易及资金占用公告(补发)》 (2021-013)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份 证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;股东可以
公告编号:2021-016
信函、传真及上门方式登记、公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 8 月 16 日上午 8:30
(三)登记地点:内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:张秀祯女士;2、联系地址:内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号;3、内蒙古大统体育用品股份有限公司邮编:010030;4、联系电话:13904710497
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
内蒙古大统体育用品股份有限公司董事会
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