公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-031

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭耀华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,138,787 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议；
二、案审议情况


公告编号：2022-031

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2022 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：

同意股数 34,138,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

经与会人员和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

安徽合凯电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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