合凯电气:2022年第三次临时股东大会决议公告
合凯电气资讯
2022-08-16 15:45:42
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公告日期:2022-08-16


公告编号:2022-031

证券代码:834065 证券简称:合凯电气 主办券商:国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭耀华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数34,138,787 股,占公司有表决权股份总数的 94.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司信息披露事务负责人列席会议;
二、案审议情况


公告编号:2022-031

(一)审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容:

该议案内容详见 2022 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-027)

2.议案表决结果:

同意股数 34,138,787 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

经与会人员和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

安徽合凯电气科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

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