公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-019
证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券
上海技美科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月20日
2.会议召开地点：技美科技办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以邮件方式发出
5.会议主持人：吕相红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名吕相红女士为公司第二届监事会非
职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年8月4日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届

公告编号：2018-019
选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，吕相红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，继续担任公司监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，吕相红女士不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司非职工代表监事的资格，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名王敏女士为公司第二届监事会非职
工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2018年8月4日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，王敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，继续担任公司监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，王敏女士不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司非职工代表监事的资格，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-019
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海技美科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海技美科技股份有限公司
监事会

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