公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-012



证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券



上海技美科技股份有限公司



关于追认关联方资金拆借的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司与张明星、高学强于签订协议，交易标的为资金拆借。



因临时资金需求，上海技美科技股份有限公司分别于2017年7



月和8月向关联方张明星拆借资金580,000.00元和280,000.00元



总计860,000.00 元。截至 2017年 12月 31 日公司期末账面张明



星拆借给公司的资金余额为4,404,644.00元。2017年3月向关联



方高学强拆借资金20,000.00元，截止2017年12月31日已归还。



(二)关联方关系概述



张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。



高学强先生系公司财务总监及董事会秘书。



本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公告编号：2018-012



因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2018年04月25



日，公司召开了第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，关联董事张明星、高学强回避表决。



本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张明星 上海市闵行区 - -



高学强 上海市浦东新区 - -



(二)关联关系



张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。



高学强先生系公司财务总监及董事会秘书。



三、交易协议的主要内容



上海技美科技股份有限公司分别于2017年7月和8月向关联



方张明星拆借资金580,000.00元和280,000.00元总计



860,000.00 元。截至 2017年 12月 31 日公司期末账面张明星



拆借给公司的资金余额为4,404,644.00元。



2017年3月向关联方高学强拆借资金20,000.00元，截止



2017年12月31日已归还。



公告编号：2018-012



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，为无利息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。



六、备查文件目录



《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》上海技美科技股份有限公司



董事会



2018年4月26……
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