公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-039



证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券



上海技美科技股份有限公司



关于追认关联方资金拆借的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



因临时资金需求，上海技美科技股份有限公司于2017年上半年



年向关联方张明星拆借资金总计3,726,000.00 元，向关联方孙耀拆



借资金总计280,000.00 元，向关联方王敏拆借资金总计50,000.00



元，上述借款无利息。截至 2017年 06月 30 日公司已归还张明星



借款1,462,000.00元，本期期末账面拆借资金余额为5,914,000.00



元，其中张明星为5,584,000.00元，孙耀为280,000.00元,王敏为



50,000.00元。



（二）关联方关系概述



张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。



孙耀先生系公司股东，同时系公司的董事、副总经理职务。



王敏女士系公司股东，同时系公司的监事。



公告编号：2017-039



本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2017年 08月 28



日，公司召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，关联董事张明星、孙耀回避表决。



本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次公告的关联交易事项，不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张明星 上海市闵行区 - -



孙耀 上海市闵行区 - -



王敏 上海市闵行区 - -



（二）关联关系



张明星先生系公司控股股东，同时系公司的法定代表人，在公司担任董事长，为公司实际控制人。



孙耀先生系公司股东，同时系公司的董事、副总经理职务。



王敏女士系公司股东，同时系公司的监事。



三、交易协议的主要内容



上海技美科技股份有限公司于2017年上半年年向关联方张明星



拆借资金总计 3,726,000.00元，向关联方孙耀拆借资金总计



280,000.00 元，向关联方王敏拆借资金总计50,000.00元，上述借



款无利息。截至 2017年 06月 30日公司已归还张明星借款



公告编号：2017-039



1,462,000.00 元，本期期末账面拆借资金总余额为 5,914,000.00



元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，为无利息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。



六、备查文件目录



（一）《上海技美科技股份有限……
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