公告日期：2017-05-09

公告编号：2017-024



证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券



上海技美科技股份有限公司



关于公司对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司苏州技美半导体设备有限公司，注册地为苏州市吴江区腾飞工业园内11#车间B幢，注册资本为人民币5,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



经公司第一届董事会第十二次会议审议，会议以 5 票同意、0



票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次对外投资。按照公司章程，



本次对外投资不构成重大投资事项，属于公司董事会权限范围之内，无需经过股东大会批准。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资经董事会审议通过后，尚需经过注册地工商行政管理部门的登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



公告编号：2017-024



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的出资来源于公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：苏州技美半导体设备有限公司



注册地：苏州市吴江区腾飞工业园内11#车间B幢



经营范围：【电子产品设计制造、销售(除专控)、半导体生产设备、仪器、零配件、计算机及配件、耗材的销售及提供相关技术服务咨询,机械设备设计制造、销售,橡塑制品及化工产品(除危险品)的销售,从事货物及技术的进出口业务】。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



上海技美科技股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次公司设立控股全资子公司，主要是为进一步增强公司的半导体高端装备业务的产品制造、调试及服务等相关配套能力，增强产品市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。



公告编号：2017-024



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外出资设立控股子公司，有利于其进一步发挥技术和产品优势，有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。



公司将进一步建立健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是增强公司产品制造能力和核心竞争力，符合公司发展战略，可进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，且对公司的未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



五、备查文件目录



（一）《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



上海技美科技股份有限公司



董事会



2017年5月9日




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