公告日期：2017-04-24

证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券



上海技美科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：上海市闵行区友东路38号B区



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：张明星



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年工作报告。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（二）审议通过《2016年度年度报告及其摘要》议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



年度报告及年度报告摘要予以汇报。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报总经理2016年工作报告。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务决算情况予以汇报。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（六）审议通过《关于公司2016 年度利润分配方案》议案



议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2016年度利润分配。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（七）审议通过《2016年资金占用专项报告》议案



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



资金占用专项报告予以汇报。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（八）审议通过《关于续聘2017年审计机构》的议案



议案内容：公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度的审计机构。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（九）审议通过《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见



专项说明》的议案



议案内容：详情见公司于信息披露平台披露的《董事会关于2016



年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2017-005）



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案需要提交股东大会审议



（十）审议通过《关于追认公司实际控制人、股东为公司借款提供



保证担保》的……
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