公告日期：2017-04-24

证券代码：834064 证券简称：技美科技 主办券商：光大证券



上海技美科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会.



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日10点



结束时间： 2017年5月18日12点



（五）会议召开方式：现场形式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师事务所律师。



（七）会议地点：上海市闵行区友东路38号B区工厂二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《2016年年度报告及其摘要》



（二）《2016年度利润分配的方案》



（三）《2016年度董事会工作报告》



（四）《2016年度监事会工作报告》



（五）《2016年度财务决算报告》



（六）《2017年度财务预算报告》



（七）《关于续聘2017年度审计机构的议案》



（八）《2016年资金占用专项报告》



（九）《关于追认公司实际控制人、股东为公司借款提供保证担保的议案》



（十）《董事会关于2016年度财务审计报告非标准意见专项说



明》



（十一）《监事会关于2016年度财务审计报告非标准意见专项说



明》



（十二）《关于追认关联方资金拆借关联交易》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证；



2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；



3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；



4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。



（二）登记时间: 2017年5月18日 8:00-9:30



（三）登记地点



上海市闵行区友东路38号B区技美科技二楼办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：高学强



联系地址：上海市闵行区友东路38号3幢B区2楼会议室



邮 编：201199



联系电话：021-54163318



传 真：021-54162652



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》《上海技美科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



上海技美科技股份有限公司



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