公告日期:2017-04-12
公告编号:2017-002
证券代码:834064 证券简称:技美科技 主办券商:光大证券
上海技美科技股份有限公司
第一届董事会第十会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月8日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年4月11日
3、会议召开地点:上海市闵行区友东路38号B区
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:张明星
6、会议主持人:张明星
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-002
(一)审议通过《关于补充确认以募集资金置换预先投入自筹资金》
的议案
1、议案内容
议案内容:具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的公司《关于补充确认以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易需回避的表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
无
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
上海技美科技股份有限公司
董事会
2017年4月12日
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