公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-039

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：徐冲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司监事会选举徐冲先生为公司第四届监事会监事会主席，自第四届监事会第一次会议通过之日起计算，任期三年。


公告编号：2024-039

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 12 日

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