公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-012

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邵震

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2023-012

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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