公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-003
证券代码:834063 证券简称:卡车之家 主办券商:财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材 向关联方北京嘉润天 90,000 90,000
料、燃料和 地科技有限公司采购
动力、接受 车辆租赁服务
劳务
出售产品、 向关联方北京卡家互 500,000 999,999.96 合同执行完毕
商品、提供 连信息技术有限公司
劳务 提供二手车信息服务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 590,000 1,089,999.96 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
名称:北京嘉润天地科技有限公司
公告编号:2023-003
住所:北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼地下一层 FC106-85
注册地址:北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼地下一层 FC106-85
企业类型:有限责任公司
法定代表人:谢成柳
实际控制人:谢成柳
注册资本:800 万元
主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自
行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务
关联关系:谢成柳间接持有卡车之家 1.67%的股份,嘉润天地为公司的其他关联
方。
2、关联方基本情况
名称:北京卡家互连信息技术有限公司
住所:北京市昌平区回龙观西二旗北路龙域北街金域国际 B 座 706
注册地址:北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座一层 160 室
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:叶建华
实际控制人:叶建华
注册资本:173.0147 万元
主营业务:技术开发、技术服务、二手车交易服务
关联关系:卡车之家直接持有卡家互连 16.20%股权,卡家互连为公司的其他关联
方。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于
预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,公司董事均不涉及上述关联事项,无需对
本议案回避表决;表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。根据《公司章程》
和相关制度规定,该议案在公司董事会审议范围之内,无需提交公司股东大会审
议。
公告编号:2023-003
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的业务交易行为,遵循公
平、志愿的商业原则,公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形,能够对公司 的经营产生有利的影响,不会出现显失公允的关联交易情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司与北京……
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