公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-023

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 9:00-16:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

具体半年报内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
公告披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审 计机构的议案》议案

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东持本人身份证，非自然人股东的法定代表人持本人身份证、股东的营业执照复印件和法定代表人证明书，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、股东的营业执照复印件和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

公告编号：2019-023

（二）登记时间：2019 年 8 月 25 日 9:00-11:00

（三）登记地点：淮海西路 343 号 K 座公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 王良；联系电话 62825522.
（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理
五、备查文件目录
《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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