公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-020

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：冯伟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体半年报内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
公告披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-020

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司章程修正案》议案
1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，根据《公司法》、《中华人民共和 国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定，并结合公司的实际情况和未来发展方向，公司对《公司章程》中一些条 款进行了修正。

具体半年报内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公
告披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无


公告编号：2019-020

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更说明》议案
1.议案内容：

根据财政部《关于修正印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2019〕6 号）的规定，本公司自规定日起执行前述通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定以现场方式召开 2019 年第三次临时股东大会，现场会议
定于 2019 年 8 月 26 日 9：00 在淮海西路 343 号 K 座公司会议室召开。会议
将审议本次董事会第二项和第三项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》


公告编号：2019-020

上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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