公告日期：2019-04-12

上海营邑城市规划设计股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电话方式发出

5.会议主持人：冯伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度董事会工作报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了无保留意见的“众会字（2019）第1587号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2019）第1587号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度财务决算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案





根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2019年度财务预算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司经营状况及发展需要，公司决定2018年度进行利润分配：公司以现有股本30,600,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利1224.00万元，同时每10股送红股3股，共计派送红股918万股。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度总经理工作报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据财政部《关于修正印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，本公司自规定日起执行前述通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于任命王良公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据公司的经营发展情况，提议任命王良女士担任董事会秘书

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会决定以现场方式召开2……
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