公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-004
证券代码:834060 证券简称:营邑股份 主办券商:兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:淮海西路343号K座公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯伟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会,经公司第二届第三次董事会决议通过,会议通知已于2019年1月9日以公告形式发出,会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数30,600,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计
机构》议案
公告编号:2019-004
1.议案内容:
鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计业务的连续性,拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数30,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案
1.议案内容:
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。
具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数30,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
三、备查文件目录
《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
公告编号:2019-004
上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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