公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-003
证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日9:00-16:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

淮海西路343号K座公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
（二）审议《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-002）三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东持本人身份证，非自然人股东的法定代表人持本人身份证、股东的营业执照复印件和法定代表人证明书，或其委派的代表持法定

公告编号：2019-003
代表人授权委托书、股东的营业执照复印件和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。（二）登记时间：2019年1月24日9:00-16:00
（三）登记地点：淮海西路343号K座公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人王良；联系电话62825522.
（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前递交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2019年1月9日

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