公告日期:2019-01-09
公告编号:2019-001
证券代码:834060 证券简称:营邑股份 主办券商:兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月25日以电话方式发出
5.会议主持人:冯伟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,并综合考虑审计业务的连续性,拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案
1.议案内容:
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。
具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-002)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会决定以现场方式召开公司2019年第一次临时股东大会,现场会议定于2019年1月25日在淮海西路343号K座公司会议室召开。公司2019年第一次临时股东大会将审议本次董事会第一和第二项议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:
无
公告编号:2019-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2019年1月9日
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