公告日期：2018-05-09

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券



上海营邑城市规划设计股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：冯伟民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，会议通知已于2018年4月17日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情



况进行了回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



监事会报告就 2017 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2018



年度监事会工作重点。



2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2017年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2017年度的财



务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了标准无保留意见的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度报告》及其摘要。 公司已于 2018年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露，具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(四)审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



以公司截至 2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、



法规和公司章程的规定，公司编制《2017年度财务决算报告》，对公



司 2017年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不需回避表决。



(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



在2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公



司章程的规定，公司编制《2018 年度财务预算报告》，对……
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