公告日期：2018-04-17

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券



上海营邑城市规划设计股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月16日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于4月6日以电话形式通知各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由蔡燕晨主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。



二、议案审议及表决情况



本届监事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：



（一）、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度监事会工作报告》已编制完毕。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（二）、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2017年度的财



务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了无保留意见的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度报告》及《上海营邑城市规划设计股份有限公司年度2017年度报告摘要》。公司监事会认为：《公司2017年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求；《公司2017年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2017年度报告》及其摘要所包含的信息不符实际情况，《公司2017年度报告》及其摘要真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况；未发现参与《公司2017年度报告》及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（三）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务决算报告》已编制完毕。 本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（四）、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。



根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度财务预算报告》已编制完毕。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（五）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。



根据公司经营状况及发展需要，公司决定2017年度进行利润分



配：公司以现有股本17,000,000股为基数，以未分配利润向全体股



东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计派发现金股利697.00



万元，同时每10股送红股8股，共计派送红股1360万股。利润分配



的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



三、备查文件



与会监事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



上海营邑城市规划设计股份有限公司



监事会



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