公告日期:2017-12-29
百事通:第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
上海百事通信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第一次会议于2017年12月27日在公司会议室以现场方式召
开。公司于2017年12月22日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
会议由公司董事冯勇先生主持。会议应出席董事7名,实际出席董事
7名,公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事逐项审议并表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
议案主要内容:公司董事会对董事长候选人冯勇先生的职业专长、
教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了充分了解,认为其具备
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