公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-013
证券代码: 834053 证券简称:上田环境 主办券商:海通证券
上田环境修复股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上田环境修复股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年 8月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2017年8月11日向各位董事发出,本次会议应到董事5人,实到5人。会议由董事长唐晓声先生主持。公司其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:
审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司 2017 年半年度报告>
的议案》;
回避表决情况:该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案自董事会审议之日起生效。
三、备查文件
《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号:2017-013
《上田环境修复股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告!
上田环境修复股份有限公司
董事会
2017年 8月 22日
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