公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-013



证券代码： 834053 证券简称：上田环境 主办券商：海通证券



上田环境修复股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年 8月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2017年8月11日向各位董事发出，本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长唐晓声先生主持。公司其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：



审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司 2017 年半年度报告>



的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案自董事会审议之日起生效。



三、备查文件



《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 公告编号：2017-013



《上田环境修复股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告！



上田环境修复股份有限公司



董事会



2017年 8月 22日




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