公告日期:2017-05-05
证券代码:834053 证券简称:上田环境 主办券商:海通证券
上田环境修复股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐晓声先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份41,105,730股,占公司股份总数的74.74%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度董事会工
作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 41,105,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(二)审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度监事会工
作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 41,105,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(三)审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度财务决算
报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 41,105,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(四)审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2017年度财务预算
报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 41,105,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(五)审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度审计报告
及摘要>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 4,105,730股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(六)审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度利润分配
方案>的议案》
1.议案内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归
属于母公司的净利润 1,515,741.87元,2016年未分配利润
4,347,898.49元。 现决议公司2016年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 41,105,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决事项。
(七)审议通过《关于<上……
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