公告日期：2017-04-13

证券代码： 834053 证券简称：上田环境 主办券商：海通证券



上田环境修复股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年 4月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2017年4月1日向各位董事发出，本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长唐晓声先生主持。公司其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度董事



会工作报告>的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司 2016年度总经



理工作报告>的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决事情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



提交股东大会表决情况：该议案自董事会决议作出之日起生效，无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度财务



决算报告>的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司 2017年度财务



预算报告>的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决请况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司 2016年年度报



告及摘要>的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决请况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司2016年度利润



分配方案>的议案》；



议案内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016



年度实现归属于母公司的净利润1，515,741.87元，2016年末分配利润



为4,347,898.49元。



拟决定公司2016年度不进行利润分配。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决请况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司年报重大差错责任追究制度>的议案》；



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决请况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于<上田环境修复股份有限公司续聘 2017 年度



审计机构>的议案》；



议案内容：公司已聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度的财务报表进行了审计并出具了《上田环境修复股份有限公司2016年度审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决请况。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。