公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-025



证券代码：834053 证券简称：上田环境 主办券商：海通证券



上田环境修复股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：唐晓声



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份41,105,730股，占公司股份总数的74.74%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-025



(一)审议通过《上田环境修复股份有限公司续聘2016年度审计机构



的议案》



1.议案内容



上田环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务报表进行了审计。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构。



2.议案表决结果



同意股数41,105,730股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。



三、备查文件目录



《上田环境修复股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》



上田环境修复股份有限公司



董事会



2016年12月23日




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