公告日期:2016-08-26
公告编号:2016-011
证券代码:834053 证券简称:上田环境 主办券商:海通证券
上田环境修复股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上田环境修复股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年8月25日在公司会议室召开。
本次会议的通知于2016年8月15日向各位监事发出。本次会议由监事会主席夏兵先生主持,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
一、审议通过《上田环境修复股份有限公司2016年半年度报告》。
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案自监事会审议通过之日起生效。
二、审议通过《关于何琼先生辞去公司监事会监事职务的议案》。
赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
公告编号:2016-011
该议案尚需经股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提名王学礼为公司监事会监事候选人的议案》赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需经股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《上田环境修复股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》2、《上田环境修复股份有限公司2016年半年度报告》
特此公告。
上田环境修复股份有限公司
监事会
2016年8月25日
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