公告日期:2016-03-30
公告编号:2016-001
证券代码:834053 证券简称:上田环境 主办券商:海通证券
上田环境修复股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上田环境修复股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2016年3月19日向各位董事发出,本次会议由董事长唐晓声先生主持,应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,其中董事王恬和董事孙集平以通讯方式参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司2015年度董事会报告》;
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》;
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2016-001
本议案需提交公司年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2015年度利润分配方案》;
董事会同意公司2015年度不进行利润分配。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
5、审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》;
董事会同意公司于2016年5月11日在公司会议室召开公司2015年度股东大会。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《上田环境修复股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。
上田环境修复股份有限公司董事会
2016年3月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。