公告日期：2015-10-21

上田环境修复股份有限公司

Suntime Environmental Remediation CO.,LTD.

（常州市钟楼区龙城大道2188号）

公开转让说明书

主办券商

二〇一五年八月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、宏观经济政策风险

环境修复行业与宏观经济密切相关，国内宏观经济的持续增长将确保国家在环境治理方面的投资力度，相应的，政府对土壤及地下水污染问题的严重性认知将逐步深化，并通过出台各项法规、政策等支持行业发展。

相反，如果未来国家宏观经济政策发生重要调整，我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对此有合理的预期并相应调整公司的经营策略，则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响，公司的业务增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响出现收入下降的情况。

针对上述风险，公司将不断加强对宏观经济和行业政策的研究，并根据相应的形势变化制定相应的业务拓展计划；与此同时，公司将通过积极主动地参与相关政策的咨询与制定过程，促进环境修复行业（特别是土壤及地下水修复治理）的健康有序发展。

二、市场竞争加剧风险

土壤及地下水修复行业存在较高的技术门槛，同时，其业务发展需要一定的资金投入。随着国家产业政策对环境修复问题的日益重视和社会公众环保意识的不断提高，未来，土壤及地下水修复行业将得到进一步发展，行业内现有企业竞争实力将得到提升，同时，更多资金、技术实力雄厚的企业将进入该行业。尽管公司研发并积累了大量修复技术，拥有丰富的修复工程施工经验，并在行业内保持良好的口碑，但未来，如公司在修复技术、工程施工经验等方面不能得到进一步提升，面对竞争日益激烈的市场，公司将有可能失去竞争优势，从而导致业绩下滑。

针对上述风险，公司在巩固现有客户的基础上，将不断拓展市场区域和行业领域，将公司的市场区域由江苏省拓展到全国市场，行业领域由目前的土壤

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修复为主拓展到水土一体化修复业务，不断提高公司的核心竞争力以应对市场竞争。

三、技术风险

公司目前拥有多项发明专利及自主知识产权，并且形成了比较成熟的土壤及地下水修复技术积累和工程施工经验，但随着市场竞争的日趋激烈，同行业公司也在不断提升自己的工艺水平和核心技术。新技术的应用是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。此外，随着行业竞争的日趋激烈，公司还将面临核心技术与人才流失的风险。

针对上述风险，公司在现有的技术基础上，将通过技术团队的不断引进和开发提高技术实力，公司将特别关注环境修复的前沿技术，并根据实际情况因地制宜地应用到具体项目中去，从而实现公司技术实力的不断加强。

四、公司实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为唐晓声，唐晓声除直接持有公司32.89%股权外，还通过持有公司控股股东常州杰创64.2834%的股权而间接控制公司41.85%股权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

针对上述风险，公司将不断加强公司治理结构的规范和完善，并通过内部控制和外部审计等手段有效降低实际……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。