公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-043

证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王永利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



因公司业务发展需要及长期战略发展规划，经公司研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成



公告编号：2018-043

初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体详见公司于2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况



本议案不涉及董事回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：



（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。



授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。





公告编号：2018-043

本议案不涉及董事回避表决事项。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人王永利先生承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人王永利或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

（1）回购对象:①以本次股东大会股权登记日为准，未出席2018年第五次临时股东大

会的股东；②以本次股东大会股权登记日为准，出席2018年第五次临时股东大会

，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投

有效反对票或弃权票的股东。

（2）回购价格：回购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。