公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-036

证券代码： 834052 证券简称： 海川能源 主办券商： 财达证券

河北海川能源科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 8 月 22 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2018 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人： 监事会主席李会攀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，

所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于 2018 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台

www.neeq.com.cn 披露的《 2018 年半年度报告》（公告编号为： 2018-037）。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 3 票。

公告编号： 2018-036

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第二次会议决议。

河北海川能源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日


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