公告日期:2018-08-15
河北海川能源科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王永利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数17,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王永利作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王永利为第二届董事会董事候选人。
会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。2.议案表决结果:
同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于提名孙琦作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙琦为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。2.议案表决结果:
同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于提名孙普作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙普为第二届董事会董事候选人。该
通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。2.议案表决结果:
同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于提名孙喜营作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙喜营为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。2.议案表决结果:
同意股数17,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于提名原文清作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第……
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