公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-032
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以口头方式发出
5.会议主持人:王永利
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《关于选举王永利为公司第二届董事会董事长的议案》议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生,拟选举王永利担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之
公告编号:2018-032
日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王永利为公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会聘任王永利担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任孙普为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》议案1.议案内容:
公司第二届董事会聘任孙普担任公司董事会秘书兼财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-032
二、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议;
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
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