公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-025
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王永利
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王永利作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
公告编号:2018-025
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王永利为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名孙琦作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙琦为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名孙普作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号:2018-025
定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙普为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名孙喜营作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事孙喜营为第二届董事会董事候选人。该候选人需经公司股东大会选举当选为第一届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结……
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