公告日期：2018-02-07

证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券



河北海川能源科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月7日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长王永利



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共【3】人,持有表决权的股份【17000000】股,占公司股份总数的【100】%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认全资子公司向关联方李会攀先生借款的议案》；



1.议案内容：



为经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司分别于2018年1月15日和2018年1月18日向关联方李会攀先生借款共计人民币70万元，借款期限均不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数【11845000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀已回避表决。



（二）审议通过《关于全资子公司拟向关联方李会攀先生借款的议案》；



1.议案内容：



为经营发展的需求，全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司2018年度拟向关联方李会攀生先生借款不超过人民币1500万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。



2.议案表决结果：



同意股数【11845000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀已回避表决。



（三）审议通过《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》。



1.议案内容：



为经营发展的需求，公司2018年度拟向关联方王永利先生借款



不超过人民币2000万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最



终签订合同为准。该借款构成关联交易事项，具体内容详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号2018-005）。



2.议案表决结果：



同意股数【7745000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联股东王永利已回避表决。



三、备查文件目录



《河北海川能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会



决议》。



特此公告！



河北海川能源科技股份有限公司



董事会

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