公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005



证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券



河北海川能源科技股份有限公司



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为经营发展的需求，公司2018年度拟向关联方王永利先生借款



不超过人民币2000万元，期限不超过1年。



(二)关联方关系概述



王永利为公司董事长，同时持有公司9,255,000股，占公司



股本总数的54.44%，为公司的控股股东、实际控制人。上述交易



构成关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2018年1月18日召开第一届董事会第二十一次会议，



会上审议通过《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》，该议案具体表决情况如下：



议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已 公告编号：2018-005



回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李会攀 河北省石家庄市裕华区 - -



翟营大街326号54栋



(二)关联关系



王永利为公司董事长，同时持有公司9,255,000股，占公司股



本总数的54.44%，为公司的控股股东、实际控制人。



三、交易协议的主要内容



为经营发展的需求，公司2018年度拟向关联方王永利先生借款



不超过人民币2000万元，期限不超过1年，具体事宜以借贷双方最



终签订合同为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易遵循自愿、公平、公正、无偿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关



联交易而受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2018-005



本次交易因正常经营需要，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司的日常及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。



六、备查文件目录



《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告！



河北海川能源科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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