公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-005
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为经营发展的需求,公司2018年度拟向关联方王永利先生借款
不超过人民币2000万元,期限不超过1年。
(二)关联方关系概述
王永利为公司董事长,同时持有公司9,255,000股,占公司
股本总数的54.44%,为公司的控股股东、实际控制人。上述交易
构成关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2018年1月18日召开第一届董事会第二十一次会议,
会上审议通过《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》,该议案具体表决情况如下:
议案表决情况:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联董事王永利已 公告编号:2018-005
回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
李会攀 河北省石家庄市裕华区 - -
翟营大街326号54栋
(二)关联关系
王永利为公司董事长,同时持有公司9,255,000股,占公司股
本总数的54.44%,为公司的控股股东、实际控制人。
三、交易协议的主要内容
为经营发展的需求,公司2018年度拟向关联方王永利先生借款
不超过人民币2000万元,期限不超过1年,具体事宜以借贷双方最
终签订合同为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平、公正、无偿的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司的独立性没有因关
联交易而受到影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2018-005
本次交易因正常经营需要,符合维护全体股东利益的需要,符合公司实际经营情况及未来发展需求。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司的日常及长远发展,有利于保障公司及公司股东的利益,对公司的持续发展将产生积极影响。
六、备查文件目录
《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告!
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
2018年1月22日
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