公告日期:2017-12-27
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:本次会议将于2018年1月13日上午10:00。
结束时间:本次会议将于2018年1月13日上午11:30。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月9日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
石家庄市裕华区谈固东街150号1号商业楼。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》;
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更及章程修改等相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:
2018年1月12日
上午9:00-11:00 下午13:00-16:30
(三)登记地点:
石家庄市裕华区谈固东街150号1号商业楼。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:石家庄市裕华区谈固东街150号1号商业楼
联系电话:0311-89251168
传 真:0311-89250567
联系 人:孙普
(二)会议费用:
本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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