公告日期:2017-11-29
海川能源:第一届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
河北海川能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十九次会议于2 017年II月28日在公司会议室以现场方式召
开,会议通知于2017年11月24日以书面方式向全体董事发出。本
次会议由董事长王永利主持,应出席董事5人,实际出席董事4人,
缺席1人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
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