公告日期:2017-11-06
公告编号:2017-048
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第五次临
时股东大会于2017年11月6日审议并通过:
任命原文清为公司董事,任期与第一届董事会剩余任期一致。
本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东,实际到会全体
股东3人,持有公司股份17,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长王永利主持。
以上决议表决情况为:
同意股数17,000,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事原文清持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
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公告编号:2017-048
公司董事会于2017年10月17日收到董事、总经理张东升递
交的辞职报告。张东升的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,公司需选举新任董事一名。现经董事会提名选举原文清为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30
日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经核查,原文清不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,不属于失信被执行人。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
对原文清的任命,使董事会成员人数满足了法定最低人数的要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命原文清为公司董事,将进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
(一)《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;
(二)《河北海川能源科技股份有限公司2017年第五次临时股东大
会决议》。
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公告编号:2017-048
特此公告!
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
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