公告日期:2017-10-20
公告编号:2017-047
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
高级管理人员任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2017年10月20日审议并通过:
任命王永利为公司总经理,任期与第一届董事会剩余任期一致。
本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5
人,持有公司股份11,845,000股,占股份总数的69.68%,会议由董
事长王永利主持。
以上决议表决情况为:
议案表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提请股东大会审议。
(二)被任命高级管理人员情况
公告编号:2017-047
该任命总经理王永利持有公司股份9,255,000股,占公司股本的
54.44%。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30
日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经核查,王永利不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,不属于失信被执行人。
(三)任命原因
因公司原总经理张东升的辞职致使总经理职位空缺,为完善公司的法人治理结构,现聘请王永利为公司总经理。
二、上述人员的任命对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次任命王永利为公司总经理未对公司董事会成员人数产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命王永利为公司总经理,将进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件目录
《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
公告编号:2017-047
特此公告!
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
2017年10月20日
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