公告日期：2017-10-20

公告编号：2017-047



证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券



河北海川能源科技股份有限公司



高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任命基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2017年10月20日审议并通过：



任命王永利为公司总经理，任期与第一届董事会剩余任期一致。



本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份11,845,000股，占股份总数的69.68%，会议由董



事长王永利主持。



以上决议表决情况为：



议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提请股东大会审议。



（二）被任命高级管理人员情况



公告编号：2017-047



该任命总经理王永利持有公司股份9,255,000股，占公司股本的



54.44%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经核查，王永利不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。



（三）任命原因



因公司原总经理张东升的辞职致使总经理职位空缺，为完善公司的法人治理结构，现聘请王永利为公司总经理。



二、上述人员的任命对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次任命王永利为公司总经理未对公司董事会成员人数产生影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命王永利为公司总经理，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。



三、备查文件目录



《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



公告编号：2017-047



特此公告！



河北海川能源科技股份有限公司



董事会



2017年10月20日




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