公告日期:2017-09-19
公告编号:2017-039
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王永利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份17,000,000股,占公司股份总数的100%。
公告编号:2017-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟向河北万景广告有限公司借款的议案》;
1.议案内容:
全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司(以下简称“中宽机电”)为了补充流动资金运营,拟向关联方河北万景广告有限公司(以下简称“万景广告”)借款人民币200万元。具体事宜以中宽机电与万景广告最终签订的借款合同为准。
具体内容详见公司于2017年9月1日在全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易的公告(一)》(公告编号2017-035)。
2.表决结果:
表决结果:同意11,845,000股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东李会攀回避表决。
(二)审议通过《关于全资子公司拟与万景广告关联交易的公告》。
1.议案内容:
公告编号:2017-039
为了经营发展的需要,中宽机电预计向万景广告采购材料,预计金额为人民币100万元。具体事宜以中宽机电与万景广告最终签订的相关业务合同为准。
具体内容详见公司于 2017年 9月 1 日在全国股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易的公告(二)》(公告编号2017-036)。
2.表决结果:
表决结果:同意11,845,000股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联股东李会攀回避表决。
三、备查文件目录
《河北海川能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会
会议决议》。
特此公告。
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
2017年9月19日
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