公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-039



证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券



河北海川能源科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月18日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长王永利



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人,持



有表决权的股份17,000,000股,占公司股份总数的100%。



公告编号：2017-039



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于全资子公司拟向河北万景广告有限公司借款的议案》;



1.议案内容：



全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司（以下简称“中宽机电”）为了补充流动资金运营，拟向关联方河北万景广告有限公司（以下简称“万景广告”）借款人民币200万元。具体事宜以中宽机电与万景广告最终签订的借款合同为准。



具体内容详见公司于2017年9月1日在全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告（一）》（公告编号2017-035）。



2.表决结果：



表决结果：同意11,845,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀回避表决。



（二）审议通过《关于全资子公司拟与万景广告关联交易的公告》。



1.议案内容：



公告编号：2017-039



为了经营发展的需要，中宽机电预计向万景广告采购材料,预计金额为人民币100万元。具体事宜以中宽机电与万景广告最终签订的相关业务合同为准。



具体内容详见公司于 2017年 9月 1 日在全国股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告（二）》（公告编号2017-036）。



2.表决结果：



表决结果：同意11,845,000股，占本次股东大会有表决权股份



总数的100.00％；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联股东李会攀回避表决。



三、备查文件目录



《河北海川能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



河北海川能源科技股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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