公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-033

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证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十六次会议于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，

会议通知于 2017 年 8 月 29 日以书面方式向全体董事发出。 本次会议

由董事长王永利主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会

议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司拟向河北万景广告有限公司

借款的议案》；

议案内容：全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司（以下简

称“中宽机电” ）为了补充流动资金运营，拟向关联方河北万景广告

有限公司（以下简称“万景广告” ）借款人民币200万元。具体事宜以

中宽机电与万景广告最终签订的借款合同为准。

公告编号：2017-033

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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 1 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告（一）》（公告

编号2017-035）。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已回

避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟与万景广告关联交易的公

告》；

议案内容：为了经营发展的需要，中宽机电预计向万景广告采购

材料,预计金额为人民币100万元。 具体事宜以中宽机电与万景广告最

终签订的相关业务合同为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 1 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告（二）》（公告

编号2017-036）。

议案表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已回

避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

公告编号：2017-033

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（三）审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大

会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第

一届董事会第十六次会议审议的议案涉及股东大会职权， 需提交股东

大会审议通过，现就召开公司2017年第四次临时股东大会有关事项，

提请董事会审议。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》。

特此公告。

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 1 日


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